“Operação Guadiana”: GNR e AT de Beja desmantelaram rede de burla tributária. Houve buscas no distrito de Beja.
A Direcção de Finanças de Beja da Autoridade Tributária (AT) e a Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana, levaram a cabo na terça-feira a “Operação Guadiana”, que visou o desmantelamento de uma rede de burla tributária, obtenção ilícita de fundos comunitários e branqueamento de capitais.
A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana e a Direcção de Finanças de Beja da Autoridade Tributária (AT), apoiados pela Direcção de Serviços de Investigação de Fraude e Ações Especiais da AT, pela Unidade de Intervenção da GNR e pelos Comandos Territoriais de Faro, Beja e Setúbal deram cumprimento na terça-feira, a 15 mandados de busca e apreensão.
A operação decorreu em várias localidades disseminadas pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro e foi o resultado de 13 meses de investigação conduzidos para a consubstanciação dos crimes de fraude fiscal qualificada, burla tributária e frustração de créditos e branqueamento de capitais.
Na sequência das referidas buscas foram constituídos 13 arguidos (cinco pessoas singulares e oito pessoas coletivas) e apreendidos vários suportes de armazenamento de dados digitais (CPU, Discos rígidos, etc.) e documentação diversa que permitem apurar a obtenção e dissimulação de vantagens patrimoniais ilícitas na ordem das várias centenas de milhares de euros.
Teixeira Correia
(jornalista)
