Der territoriale Befehl Beja (CTBeja) Der GNR gab heute die Festnahme bekannt, in Mértola, durch Militärpersonal des Territorialpostens dieses Dorfes, einer Person aus 46 jahre alt, Situation, die sich letzten Dienstag ereignete, Tag 5 Dezember, wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.
Gestern, Süd Board of Kriminalpolizei (PJ) gab eine Erklärung ab, in der die Verhaftung derselben Person in Mértola bekannt gegeben wurde, in einer Operation, die „in Zusammenarbeit mit dem GNR von Mértola“ stattfand.
Der CTBeja-Erklärung zufolge erfolgte die Festnahme „im Rahmen einer Straßeninspektion“., bei dem die Person verdächtiges Verhalten an den Tag legte und große Nervosität zeigte, Ermittlungen gegen die Soldaten, die mehrere gefälschte Dokumente in ihrem Besitz hatten, was zu ihrer Festnahme führte.“, rechtfertigen.
Nach der Durchsuchung des Mannes und des Fahrzeugs, das würde beschlagnahmt werden, wurden ebenfalls beschlagnahmt, „Vierzehn Kreditkarten, 2.800 Euro-Bargeld, ein Reisepass, einen Führerschein, zwei Personalausweise und zwei Mobiltelefone“, bezieht sich auf das CTBeja-Dokument.
Die Aktion wurde durch den Criminal Investigation Nucleus verstärkt (NIC) Territorial Detachment von Almodovar, Der Verdächtige wurde zum Angeklagten ernannt und der Sachverhalt wurde an das Gericht von Beja weitergeleitet.
Version der Justizpolizei
In der gestern veröffentlichten Erklärung, Das PJ erklärte, dass „im Rahmen einer laufenden Untersuchung und unter dem Titel der DIAP von Faro, in Zusammenarbeit mit GNR de Mértola, identifizierte ihn und nahm ihn auf frischer Tat fest, ein Mann von 45 jahre alt, wegen des Verdachts der Begehung mehrerer Straftaten der schweren Urkundenfälschung, qualifizierter Betrug und Geldwäsche“, begründete die Kriminalpolizei.
Zusammen mit dem PJ, die Lidador Nachrichten (LN) festgestellt, dass die Person bei der ersten gerichtlichen Vernehmung am Gericht von Faro zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen anwesend ist.
Erklärung der Kriminalpolizei von 6 Dezember 2023
Inhaftierung einer Person wegen des Verdachts der Begehung qualifizierter Betrugsdelikte, Fälschung und Geldwäsche.
Die Kriminalpolizei, durch Süd-Brett, im Rahmen einer laufenden Untersuchung mit dem Titel DIAP of Faro, in Zusammenarbeit mit GNR de Mértola, identifizierte und verhaftete einen Mann auf frischer Tat, über 45 Jahre, wegen des Verdachts der Begehung mehrerer Straftaten der schweren Urkundenfälschung, qualifizierter Betrug und Geldwäsche.
Die kriminelle Tätigkeit des Häftlings bestand in der Gründung von Unternehmen, der keine Aktivität hatte, Verwendung mehrerer falscher Identitäten, in dessen Namen er Dutzende Bankkonten bei Kreditinstituten mit Sitz im Inland eröffnete.
Einmal geöffnet, Den Konten wurden Überweisungen großer Beträge gutgeschrieben, illegal beschafft wurden, nämlich die Verwendung von Systemen, die allgemein als „Man-in-the-Middle“ oder „CEO-Fraud“ bekannt sind. (Kompromittierung geschäftlicher E-Mails).
Nach Verschleierung der illegalen Herkunft der erhaltenen Gelder, die Beträge wurden auf andere Konten überwiesen, Der Verdächtige erhält einen Prozentsatz der durchgeführten Transaktionen.
Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen wurden erhebliche Beweisstücke sichergestellt, Fortsetzung der Ermittlungen, um das Ausmaß dieser kriminellen Aktivität einzugrenzen.
Der Inhaftierte wird bei der ersten gerichtlichen Vernehmung anwesend sein, um Zwangsmaßnahmen anzuwenden.
Teixeira Correia
(Journalist)
