Gerichtliche Polizei verhaftet vier Personen wegen Geldwäsche
Die Kriminalpolizei (PJ) verhaftet vier Personen für schwere Betrugs, Fälschung und Geldwäsche, ein Verlust von mehr als 2,1 Million.
In einer Erklärung gab der PJ die Verhaftung von vier Männern im Alter zwischen den 22 und 27 jahre alt, für die angebliche Ausübung von Straftaten des qualifizierten Betrugs, Fälschung und Geldwäsche, Ergebnis einer im Oktober eingeleiteten Untersuchung 2014.
Der PJ führte 11 Hausdurchsuchungen in den Gebieten von Évora, Lissabon, Setúbal, Faro und Madeira, Computermaterial und Dokumente beschlagnahmt haben, die Beweise für Straftaten belegen.
Häftlinge, drei Portugiesen und ein Ausländer, Geld von Privat- und Firmenkonten abgehoben., falsche Daten verwenden. Ein weiteres Verfahren war die Abhebung von Geldern aus Zahlungen öffentlicher Stellen an staatliche Zulieferunternehmen, durch falsche Daten dieser Unternehmen.
Der Schaden ist höher und 2 Millionen und 100 Tausend Euro, und die Verletzten sind Stadträte, Krankenhäuser, Institute und zentrale Dienste des Landes, in Lissabon, Setúbal. Matosinhos, Maia, Porto und Algarve.
Auf den Konten der vier Personen beschlagnahmte die PJ Bankguthaben in Höhe von 1,5 Million. Ohren vor Gericht beim ersten Verhör, drei befinden sich in Sicherungsverwahrung und einer mit periodischen Vorführungen bei den Behörden.
