Die Person wurde wegen des Verdachts der Begehung qualifizierter Betrugsdelikte festgenommen, Fälschung und Geldwäsche.
Die Kriminalpolizei, durch Süd-Brett, im Rahmen einer laufenden Untersuchung mit dem Titel DIAP of Faro, in Zusammenarbeit mit GNR de Mértola, identifizierte und verhaftete einen Mann auf frischer Tat, über 45 Jahre, wegen des Verdachts der Begehung mehrerer Straftaten der schweren Urkundenfälschung, qualifizierter Betrug und Geldwäsche.
Die kriminelle Tätigkeit des Häftlings bestand in der Gründung von Unternehmen, der keine Aktivität hatte, Verwendung mehrerer falscher Identitäten, in dessen Namen er Dutzende Bankkonten bei Kreditinstituten mit Sitz im Inland eröffnete.
Einmal geöffnet, Den Konten wurden Überweisungen großer Beträge gutgeschrieben, illegal beschafft wurden, nämlich die Verwendung von Systemen, die allgemein als „Man-in-the-Middle“ oder „CEO-Fraud“ bekannt sind. (Kompromittierung geschäftlicher E-Mails).
Nach Verschleierung der illegalen Herkunft der erhaltenen Gelder, die Beträge wurden auf andere Konten überwiesen, Der Verdächtige erhält einen Prozentsatz der durchgeführten Transaktionen.
Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen wurden erhebliche Beweisstücke sichergestellt, Fortsetzung der Ermittlungen, um das Ausmaß dieser kriminellen Aktivität einzugrenzen.
Der Inhaftierte wird bei der ersten gerichtlichen Vernehmung anwesend sein, um Zwangsmaßnahmen anzuwenden.
