Elvas: GNR aprehende 33 millones de euros en menaje y retenciones 3 personas físicas por fraude fiscal.

Segundo revela o Campomaiornews, bajo la operación, fueron realizados 27 órdenes de registro (11 casa y 16 fuera de casa) y tres órdenes de detención para operadores económicos sospechosos de cometer el delito de fraude fiscal calificado.

Además de los tres detenidos, También estaban constituidos los imputados cinco personas naturales y tres personas jurídicas, de haber tomado conocimiento: Varios artículos para el hogar como colchones ortopédicos., sillones de masaje, almohadas ortopédicas, robots de cocina, hackers, trenes de cocina, aspiradoras, maquinas de masaje, un valor total estimado de 33.871.500 euros; · 44 455 cheques en euros; · 8 115 efectivo en euros; · Tres armas de fuego; · 122 municiones de diversos calibres; · Equipo de almacenamiento de datos informáticos y documentos para respaldar la actividad.

La operación se centró en los operadores económicos que se dedican a viajar por territorio nacional y español con el objetivo principal de garantizar la venta al público de los más diversos artículos para el hogar., esencialmente vinculado a la salud y el bienestar. A través de esta actividad, garantizaron grandes márgenes de beneficio., no emitir las respectivas facturas justificando cada transacción, lo que les permite apropiarse de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de IVA.

Además de este impuesto, los operadores económicos ocultaron ingresos del IRC y el IRS, casi en su totalidad remitiendo ganancias obtenidas ilegalmente a Brasil. Esta acción se realizó en conjunto con la Dirección de Finanzas de Portalegre, apoyado por el Destacamento de Intervención del Comando Territorial de Portalegre, como parte de una investigación delegada por el Departamento de Investigación y Acción Criminal (DIAP) Évora. Los detenidos estarán presentes hoy ante el Juez de Instrucción Penal.