El Comando Territorial Beja (CTBeja) de la GNR anunció hoy la detención, en Mértola, a través de personal militar del Puesto Territorial de esa localidad, de un individuo de 46 años de edad, situación ocurrida el pasado martes, día 5 diciembre, bajo sospecha de falsificación de documentos.
Ayer, Junta sur de Policía Judicial (PJ) emitiu um comunicado onde anunciou a detenção do mesmo indivíduo em Mértola, numa operação que tinha contado “com a colaboração da GNR de Mértola”.
De acordo com o comunicado do CTBeja a detenção ocorreu “no âmbito de uma fiscalização rodoviária, em que o indivíduo manifestou um comportamento suspeito e denotou um grande nervosismo, apurando os militares que tinha na sua diversas documentação falsa que culminaram na detenção”, justificar.
Após a revista ao homem e ao veículo, que seria apreendido, foram-lhe ainda confiscados, “catorze cartões de crédito, 2.800 efectivo en euros, um passaporte, uma carta de condução, dois cartões de identidade e dois telemóveis”, refere o documento do CTBeja.
La acción fue reforzada por el Núcleo de Investigación Criminal (NIC) Territorial Destacamento de Almodóvar, tendo o suspeito sido constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Beja.
Versão da Polícia Judiciária
No comunicado emitido ontem, a PJ referiu que “no âmbito de uma investigação em curso e titulada pelo DIAP de Faro, con la colaboración de GNR de Mértola, identificou e deteve fora de flagrante delito, un hombre de 45 años de edad, bajo sospecha de haber cometido varios delitos de falsificación de documentos agravados, burla qualificada e branqueamento de capitais”, justificava a Polícia Judiciária.
Junto da PJ, el Lidador Noticias (LN) apurou que o indivíduo está a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Faro para aplicação das medidas de coação.
Comunicado da Polícia Judiciária de 6 Diciembre 2023
Detenção de indivíduo por suspeitas da prática de crimes de burla qualificada, falsificación y lavado de dinero.
La Policía Judicial, Junta a través del Sur, en el ámbito de una investigación en curso titulada por el DIAP de Faro, con la colaboración de GNR de Mértola, Identificaron y detuvieron a un hombre por delito flagrante, acerca de 45 año, bajo sospecha de haber cometido varios delitos de falsificación de documentos agravados, fraude calificado y lavado de dinero.
La actividad delictiva del detenido consistía en la constitución de empresas, que no tenía actividad, usando varias identidades falsas, a cuyo nombre abrió decenas de cuentas bancarias en entidades de crédito radicadas en el territorio nacional.
Una vez abierto, Las cuentas fueron acreditadas con transferencias de grandes cantidades., obtenido ilegalmente, concretamente, el uso de esquemas comúnmente conocidos como "hombre en el medio" o "fraude del CEO" (Compromiso del correo electrónico empresarial).
Tras ocultar el origen ilícito de los fondos recibidos, los montos fueron transferidos a otras cuentas, el sospechoso recibe un porcentaje de las transacciones realizadas.
Durante las investigaciones realizadas se incautaron importantes elementos de prueba, Continuar la investigación con miras a delimitar el alcance de esta actividad delictiva..
El detenido se presentará al primer interrogatorio judicial para aplicarle medidas coercitivas.
Teixeira Correia
(periodista)
