La policÃa judicial detuvo a cuatro personas por lavado de dinero
La PolicÃa Judicial (PJ) detenidas cuatro personas por fraude agravado, falsificación y lavado de dinero, una pérdida de más de 2,1 millón.
En un comunicado la PJ anunció la detención de cuatro hombres de entre 22 y 27 años de edad, la presunta práctica de delitos de fraude agravado, falsificación y lavado de dinero, resultante de una investigación iniciada en octubre 2014.
El PJ llevó a cabo 11 búsquedas domiciliarias en las zonas de Évora, Lisboa, Setúbal, Faro y Madeira, Haber incautado material informático y documentos para sustentar las pruebas de los delitos..
Detenidos, tres portugueses y un extranjero, retirar dinero de cuentas privadas y comerciales, usando datos falsos. Otro esquema utilizado fue el retiro de dinero de los pagos de los organismos públicos a las empresas proveedoras estatales., utilizando datos falsos de estas empresas.
Las pérdidas son mayores y 2 millones y 100 mil euros, y los heridos son Ayuntamientos, hospitales, institutos y servicios del estado central, en Lisboa, Setúbal. Matosinhos, Maia, Oporto y Algarve.
En las cuentas de los cuatro individuos, el PJ incautó saldos bancarios por un monto de 1,5 millón. Escuchado en el tribunal en el primer interrogatorio, tres se encuentran en prisión preventiva y uno con presentaciones periódicas a las autoridades.
