El individuo fue detenido bajo sospecha de haber cometido delitos de estafa calificada, falsificación y lavado de dinero.
La PolicÃa Judicial, Junta a través del Sur, en el ámbito de una investigación en curso titulada por el DIAP de Faro, con la colaboración de GNR de Mértola, Identificaron y detuvieron a un hombre por delito flagrante, acerca de 45 año, bajo sospecha de haber cometido varios delitos de falsificación de documentos agravados, fraude calificado y lavado de dinero.
La actividad delictiva del detenido consistÃa en la constitución de empresas, que no tenÃa actividad, usando varias identidades falsas, a cuyo nombre abrió decenas de cuentas bancarias en entidades de crédito radicadas en el territorio nacional.
Una vez abierto, Las cuentas fueron acreditadas con transferencias de grandes cantidades., obtenido ilegalmente, concretamente, el uso de esquemas comúnmente conocidos como "hombre en el medio" o "fraude del CEO" (Compromiso del correo electrónico empresarial).
Tras ocultar el origen ilÃcito de los fondos recibidos, los montos fueron transferidos a otras cuentas, el sospechoso recibe un porcentaje de las transacciones realizadas.
Durante las investigaciones realizadas se incautaron importantes elementos de prueba, Continuar la investigación con miras a delimitar el alcance de esta actividad delictiva..
El detenido se presentará al primer interrogatorio judicial para aplicarle medidas coercitivas.
