Un ancien soldat de la Garde nationale républicaine (GNR), qui a servi dans le commandement territorial d'Évora jusqu'à 2003, est nommé chef du groupe qui commence aujourd'hui à être jugé devant le tribunal de Beja.
L'individu est le principal suspect d'avoir mis en place un système qui implique davantage 14 personnes et 6 entreprises, responsable d'avoir arnaqué cinquante hommes d'affaires, à qui les dommages sont supérieurs à 1,7 million.
Francisco Pardal 57 ans, né à Juromenha, Commune d'Alandroal, incarcéré à la prison d'Évora, par jugement définitif daté 12 Mai 2022, le prévenu purge une peine de 9 années et 6 mois, d'un cumulus juridique qui implique six procès de condamnation totalisant 22 années et 3 mois de prison.
L'ancien garde, qui a eu la collaboration de Joaquim Caeiro Cardoso, désigné comme son « bras droit », a dirigé un groupe qui, entre mai 2012 et Juillet 2018, mettre en place un système impliquant la création de sociétés écrans, dont deux basés dans un établissement de vie nocturne à Lisbonne, ouverture et fermeture de comptes bancaires au Portugal et utilisation de chèques émis depuis l'Espagne et de particuliers agissant comme séquestres.
Le groupe dirigé par Francisco Pardal était composé de huit autres Portugais, tout naturel de Borba (Alentejo), trois espagnols, deux Maliens et un Brésilien. Les six accusés étrangers et deux sociétés enregistrées en Espagne et contrôlées par deux des Espagnols, ont été déclarés têtus, par le président du Collectif des juges du tribunal de Beja qui jugera l'affaire, qu'il y a plus 21 processus attachés.
Francisco Pardal et Joaquim Cardoso ont choisi des cibles, se sont présentés avec des identités et des positions différentes, acheté des biens avec de faux chèques, reçu des factures et des documents qui officialisent leur possession. Auparavant, ils contactaient des hommes d'affaires intéressés par l'achat de camions ou de machines., qui a payé sans connaître son origine. Certains d'entre eux n'ont finalement pas reçu les biens achetés, pas même l'argent remboursé. À d'autres occasions, les frères Dyarra entraient dans l'entreprise,, les deux maliens, qui fonctionnaient comme des récepteurs couverts.
Le groupe a profité des publicités sur les sites Internet vendant des camions et des machines industrielles et a utilisé de faux chèques pour « acheter » les marchandises et les revendre immédiatement aux destinataires à des prix inférieurs., avant que les propriétaires ne réalisent le projet conçu. Pour tromper les vendeurs, les prévenus ont remis des chèques, sur lequel les mots « Conformed Check » étaient imprimés au recto, pour faire croire qu'il s'agissait de chèques certifiés et qu'au dos était écrit « BBVA a Gerência » et deux fausses signatures.
Dans l'acte d'accusation de la Direction Centrale d'Enquête et d'Action Pénale (DCIAP) que le Lidador Nouvelles (LN) Nous avions accès, Francisco Pardal est décrit comme le « moteur du comportement criminel » contre ceux qui ont été accusés d'avoir commis une centaine de délits de fraude qualifiés., falsification, blanchiment d'argent et vol. L'ancien soldat du GNR, Il est accusé d'avoir 51 crimes de fraude aggravée, 26 falsification de documents, 13 le blanchiment d'argent et 2 vol, la plupart d'entre eux de manière récurrente.
Aucun document, le procureur décrit que Francisco Pardal, même en prison, continue d'arnaquer les gens. "Entre 9 Juin 2016 et 4 Décembre 2018, date à laquelle il a été arrêté puis placé dans une prison, a continué son comportement criminel », accusé Miguel F.. Rodrigues.
Teixeira Correia
(journaliste)
