O Comando Territorial de Beja (CTBeja) da GNR anunciou hoje a detenção, em Mértola, através de militares do Posto Territorial daquela vila, de um indivíduo de 46 anos, situação que ocorreu na passada terça-feira, dia 5 de dezembro, por suspeitas de falsificação de documentos.
Ontem, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciaria (PJ) emitiu um comunicado onde anunciou a detenção do mesmo indivíduo em Mértola, numa operação que tinha contado “com a colaboração da GNR de Mértola”.
De acordo com o comunicado do CTBeja a detenção ocorreu “no âmbito de uma fiscalização rodoviária, em que o indivíduo manifestou um comportamento suspeito e denotou um grande nervosismo, apurando os militares que tinha na sua diversas documentação falsa que culminaram na detenção”, justificam.
Após a revista ao homem e ao veículo, que seria apreendido, foram-lhe ainda confiscados, “catorze cartões de crédito, 2.800 euros em numerário, um passaporte, uma carta de condução, dois cartões de identidade e dois telemóveis”, refere o documento do CTBeja.
A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Almodôvar, tendo o suspeito sido constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Beja.
Versão da Polícia Judiciária
No comunicado emitido ontem, a PJ referiu que “no âmbito de uma investigação em curso e titulada pelo DIAP de Faro, com a colaboração da GNR de Mértola, identificou e deteve fora de flagrante delito, um homem de 45 anos, por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais”, justificava a Polícia Judiciária.
Junto da PJ, o Lidador Notícias (LN) apurou que o indivíduo está a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Faro para aplicação das medidas de coação.
Comunicado da Polícia Judiciária de 6 de dezembro de 2023
Detenção de indivíduo por suspeitas da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso titulada pelo DIAP de Faro, com a colaboração da GNR de Mértola, identificou e deteve fora de flagrante delito um homem, com cerca de 45 anos de idade, por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais.
A atividade criminosa do detido consistia em proceder à constituição de empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sediadas em território nacional.
Uma vez abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados montantes, obtidos de forma ilícita, designadamente com recurso aos esquemas vulgarmente conhecidos por “man-in-the-middle” ou “CEO-Fraud” (Business Email Compromise).
Após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.
No decurso das diligências realizadas foram apreendidos significativos elementos de prova, prosseguindo-se a investigação com vista à delimitação da extensão desta atividade criminosa.
O detido irá ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
Teixeira Correia
(jornalista)
