Polícia Judiciária deteve quatro pessoas por branqueamento de capitais

Mar 9, 2015

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas por burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, num prejuízo superior a 2,1 milhões de euros.

Em comunicado a PJ anunciou a detenção de quatro homens com idades compreendidas entre os 22 e os 27 anos, pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, resultante de uma investigação iniciada em Outubro de 2014.

A PJ levou a efeito 11 buscas domiciliárias nas zonas de Évora, Lisboa, Setúbal, Faro e Madeira, tendo apreendido material informática e documentos que sustentem a prova dos crimes.

Os detidos, três portugueses e um estrangeiro, retiravam dinheiro de contas de privados e empresas, utilizando dados falsos. Outro esquema utilizado era a retirada de dinheiro de pagamentos de organismos púbicos a empresas fornecedoras do Estado, mediante dados falsos destas empresas.

Os prejuízos são superiores e 2 milhões e 100 mil euros, e os lesados são Câmaras Municipais, hospitais, institutos e serviços centrais do Estado, em Lisboa, Setúbal. Matosinhos, Maia, Porto e Algarve.

Nas contas dos quatro indivíduos a PJ apreendeu saldos bancários no valor de 1,5 milhões de euros. Ouvidos em tribunal em primeiro interrogatório, três ficam em prisão preventiva e um com apresentações periódicas às autoridades.